Cae un presunto estafador serial: investigan 21 hechos de fraude con allanamientos en Salta y Jujuy

Una compleja red de engaños, falsas inversiones y operaciones inmobiliarias y comerciales fraudulentas quedó al descubierto en el norte del país. La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de Salta lidera una investigación que ya acumula 21 hechos de estafas reiteradas imputados a Sergio Fernando Tolaba, quien actualmente se encuentra detenido mientras la fiscalía avanza en el entrecruzamiento de pruebas y la recuperación de bienes.

La causa, a cargo de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, motivó la ejecución de cuatro operativos simultáneos de allanamiento en domicilios de Salta Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos y la localidad jujeña de Perico, con el objetivo de desarticular el accionar delictivo y secuestrar material de interés para el expediente.

De acuerdo con la investigación preliminar, Tolaba operaba bajo un elaborado esquema de simulación. En algunos casos, el imputado se presentaba utilizando una identidad falsa bajo el nombre de “Mario Peredo”, logrando tejer estrechos vínculos de confianza con sus víctimas para luego captarlas a través de atractivas propuestas comerciales.

Las maniobras denunciadas abarcaban un amplio abanico de rubros y artimañas:

• Compraventa de vehículos: Damnificados entregaron sus automóviles y sumas de dinero como parte de pago por otros rodados que, al poco tiempo, terminaban siendo reclamados por sus legítimos dueños o secuestrados por irregularidades en la titularidad.

• Inversiones y captación de fondos: Se investigan promesas de ganancias fabulosas a cambio de la entrega de dinero en efectivo para supuesta administración comercial.

• Comercialización de comercios fantasma: Uno de los casos más resonantes involucra la supuesta venta de un local gastronómico en la localidad de General Güemes, por el cual un comprador entregó una importante suma de dinero para luego descubrir que el falso vendedor no tenía ningún derecho sobre la propiedad.

Las órdenes de allanamiento y requisa fueron autorizadas por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino y llevadas a cabo por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la UDEC. 

El despliegue se extendió a la vecina provincia de Jujuy mediante un exhorto ante el Colegio de Jueces de San Salvador de Jujuy y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de Perico. En los domicilios requisados, los investigadores lograron el secuestro de numerosos teléfonos celulares y una suma de 4.400 dólares, elementos que ya entraron en etapa de peritaje informático y contable.

Desde la fiscalía indicaron que, tras el análisis de la documentación y los dispositivos incautados, se evaluarán nuevas medidas procesales para determinar si existen más damnificados o cómplices encubiertos en una maniobra que golpeó con fuerza la confianza en el mercado comercial regional.