Ciberestafa millonaria: cómo funcionaba el esquema de "Monex Markets" que operaba desde el norte argentino.

Tras una minuciosa investigación de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, efectivos policiales lograron la detención de un hombre de 47 años en la capital santiagueña, señalado como el principal responsable de una plataforma de inversión fraudulenta que utilizó un esquema de captación engañoso para despojar a un ciudadano salteño de una suma superior a los 21.000 dólares.

La causa se originó en enero de este año, cuando la víctima denunció haber sido seducida por la aplicación "Monex Markets". Según el relato del damnificado, la plataforma operaba bajo una modalidad de inversión creciente: el sistema solicitaba depósitos de dinero cada vez mayores bajo la falsa promesa de obtener rendimientos excepcionales y el acceso a "categorías superiores" dentro de la aplicación. Al notar que la plataforma presentaba inconsistencias y que sus fondos no estaban disponibles, el hombre acudió a la Justicia al sospechar que se trataba de una estafa informática.

La investigación, liderada por la fiscal Sofía Cornejo, incluyó un complejo análisis de trazabilidad financiera en el que colaboró la Policía Federal Argentina. Los peritos lograron determinar que el capital transferido por la víctima fue rápidamente convertido a criptoactivos y transferido a billeteras virtuales externas, un rastro digital que condujo directamente a un domicilio en el barrio Almirante Brown, en la ciudad de Santiago del Estero.

El operativo de allanamiento y detención se llevó a cabo el pasado 6 de julio mediante un trabajo articulado entre la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta y sus pares santiagueños. En el lugar, se secuestró material tecnológico clave —teléfonos celulares, una notebook, tarjetas bancarias y documentación diversa— que ya ha sido incorporado a la causa. El acusado permanece detenido y será trasladado en las próximas horas a Salta para enfrentar la audiencia de imputación.

Desde la Fiscalía advirtieron sobre el aumento de este tipo de maniobras y recomendaron extremar los cuidados ante plataformas que prometen ganancias rápidas o que presionan para realizar depósitos constantes con el fin de "liberar" inversiones o retiros. "Ante cualquier duda, la denuncia debe ser inmediata para intentar frenar el movimiento de los fondos", recordaron.